Conformidade BACEN
Alinhamento com a Circular nº 3.978 para procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro.
ComplianceOS / Regulatório / Due Diligence
Due Diligence Inteligente
Automatize a avaliação de riscos de fornecedores e parceiros de negócios (KYB) cruzando dezenas de bases de dados.
Lei Anticorrupção & PLD
Não deixe terceiros colocarem sua operação em risco.
A responsabilidade solidária em casos de lavagem de dinheiro e corrupção exige que sua empresa conheça exatamente quem são seus parceiros. Nosso motor realiza background checks para expor mídias negativas, envolvimento político, sanções e trabalho escravo.
- Análise de Mídias Negativas (Google/Bing News)
- Detecção de PEPs e Relacionados (COAF)
- Trabalho Escravo e IBAMA
- Processos Judiciais (Jusbrasil / Tribunais)
Background Check B2BExemplo ilustrativo
Fonte | Resultado |
|---|---|
| Receita Federal (Situação Cadastral) | ATIVA |
| Listas Restritivas (OFAC / ONU) | ALERTA |
| Mídias Negativas Adicionais | NADA CONSTA |
Workflow Customizado
Crie regras e pesos específicos para aprovar, bloquear ou jogar terceiros para análise manual (fila de compliance).
Auditoria Completa
Guarde um dossiê imutável em PDF da avaliação feita no momento da contratação (valioso para fiscalização).