PLD-FT & Sanções
Monitoramento contínuo de listas restritivas, identificação de PEPs e cálculo de risco automatizado (Lei 9.613/98 e Res. BCB 50).
- Screening OFAC / ONU / COAF
- Detecção PEP inteligente
- Score de risco em tempo real
Plataforma regulatória · BACEN / COAF / ANPD Conformidade regulatória.
Conformidade regulatória.
Sem travar sua operação.
O ComplianceOS automatiza PLD-FT, LGPD e Anticorrupção para fintechs e PMEs brasileiras — do KYC ao relatório COAF, com trilha de auditoria criptograficamente encadeada.
LIVE MONITOR · EXEMPLOTempo real
Entidade | Score | PEP |
|---|---|---|
| Acme Fintech Ltda. 35.123.456/0001-78 | 91 | — |
| Beta Holdings S.A. 12.987.654/0001-22 | 64 | PEP |
| LATAM Holdings Int. 98.765.432/0001-01 | 23 | — |
| NovaPay Serviços 55.443.221/0001-90 | 88 | — |
Dados fictícios, apenas para ilustração
70%
Redução no tempo de onboarding KYC/KYB
12+
Frameworks regulatórios cobertos nativamente
99.9%
Disponibilidade SLA com infraestrutura AWS
0
Planilhas manuais no seu processo de PLD
Módulos inteligentes
O cenário regulatório é complexo.
Nós o tornamos gerenciável.
Conformidade não é opcional para fintechs e PMEs sob escrutínio do BACEN, COAF e ANPD. Centralize todas as suas obrigações em uma única plataforma.
Privacidade LGPD
Registro de operações de tratamento, gestão de consentimento e adequação processual completa para evitar multas da ANPD.
- RAT Automatizado
- Relatórios de Impacto (RIPD)
- Fluxo de exclusão de dados
Governança & Anticorrupção
Due diligence de fornecedores B2B, scoring de risco de terceiros e trilha de auditoria imutável (Lei Anticorrupção 12.846/13).
- Due diligence de fornecedores
- Exportação PDF certificada
- Audit Trail encadeado por hash
Infraestrutura
Enterprise-grade, sem o overhead.
Arquitetura pensada para os requisitos de órgãos reguladores: isolamento, rastreabilidade e controle de acesso.
Isolamento de Dados
Arquitetura multi-tenant com RLS rígido no PostgreSQL. Sem vazamento.
Alta Disponibilidade
Infraestrutura em nuvem com auto-scaling e redundância multi-zona.
Segurança em camadas
MFA opcional (TOTP), tokens JWT de curta duração e rate limiting por tenant.
Trilha imutável
Eventos de auditoria append-only, encadeados por SHA-256 e verificáveis.
Planos e preços
Transparente. Sem surpresas.
Assinatura mensal com tudo que sua operação de compliance precisa.
Starter
R$ 1.490/mês
Para operações iniciais.
- Até 100 entidades monitoradas
- 3 usuários inclusos
- KYC/KYB Onboarding
- Checklists Regulatórios
- Screening de Sanções
- Trilha de Auditoria
- Motor de Score Básico
- Onboarding Self-service
Professional
R$ 3.900/mês
Para operações maduras e times dedicados.
- Até 500 entidades monitoradas
- 10 usuários inclusos
- KYC/KYB Onboarding
- Checklists Regulatórios
- Screening de Sanções (Tempo Real)
- Trilha de Auditoria
- Case Management
- Motor de Score Avançado
- Geração de Documentos
- Onboarding Guiado (4h)
Enterprise
Sob medida
Para instituições com exigências complexas.
- Entidades e usuários ilimitados
- KYC/KYB Onboarding
- Checklists Regulatórios
- Screening de Sanções (Tempo Real)
- Trilha de Auditoria
- Case Management
- Motor de Score Configurável
- Geração de Documentos
- API Pública
- Onboarding Dedicado (20h)